巴西聯邦警察打擊加密貨幣洗錢,凍結6.85億雷亞爾資產
發布時間:2025-12-15 14:57 作者:清風不語
【巴西聯邦警察打擊加密貨幣洗錢,凍結6.85億雷亞爾資產】八六軟件園報道,巴西聯邦警察于12月9日在巴西利亞發起代號"Kryptolaundry"的大規模行動,打擊通過加密資產進行的非法投資和洗錢活動。調查顯示,犯罪組織通過建立數十家空殼公司隱藏資金流向,總計非法資金流動超過27億雷亞爾,其中4.04億雷亞爾被確認為非法所得。行動中執行了24份搜查令和9項預防性逮捕,涉及45名個人和法人嫌疑人。法院已下令凍結高達6.85億雷亞爾的賬戶資金并查封多處不動產。涉案人員可能面臨金融犯罪、洗錢、參與犯罪組織和偽造文件等多項指控。
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