【美國(guó)指控加拿大男子在 Discord 上通過加密投資計(jì)劃策劃一起欺詐計(jì)劃,涉案金額超 4200 萬(wàn)美元】八六軟件園報(bào)道,美國(guó)檢察官指控一名加拿大公民 Nathan Gauvin 策劃了一起欺詐計(jì)劃,該計(jì)劃通過虛假宣傳籌集了逾 4200 萬(wàn)美元資金,其目標(biāo)對(duì)象是聊天應(yīng)用 Discord 平臺(tái)上的個(gè)人用戶,同時(shí)聲稱將資金投資于傳統(tǒng)金融和加密貨幣領(lǐng)域。
他將大部分錢用于投資者提現(xiàn)、買奢侈品珠寶及還信用卡,還向金融科技公司造假獲 80 萬(wàn)信貸,用于個(gè)人開支。2022 年 5 月至 2024 年 10 月,Gauvin 等人誘投資者投資 Gray Digital Capital Management Inc. 及其基金 Gray Fund,宣稱為客戶提供投資一個(gè)“融合 TradFi 和 DeFi”基金的機(jī)會(huì)。他謊報(bào)自身資質(zhì)、公司資產(chǎn)業(yè)績(jī),出示篡改的對(duì)賬單,還曾稱 Gray Fund 回報(bào)率達(dá) 4384%。有關(guān)部門周三在英國(guó)逮捕了 Gauvin。目前尚無(wú)法立即確定其私人律師。美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)也提出了類似的證券欺詐指控,稱在監(jiān)管機(jī)構(gòu)開始調(diào)查時(shí),Gauvin 也向其撒謊并提交了虛假文件。
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