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福建莆田法院判決虛擬貨幣非法外匯案,涉案資金逾 133 億元

  發(fā)布時間:2025-09-06 20:48   作者:清風不語  
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【福建莆田法院判決虛擬貨幣非法外匯案,涉案資金逾 133 億元】9月6日消息,2025 年上半年,福建莆田市涵江區(qū)人民法院審理并判決一起虛擬貨幣相關犯罪案件。嚴某某、鄭某某、林某某等人利用 USDT 搭建地下外匯網(wǎng)絡,通過境外聊天軟件招攬客戶,以“U 幣”為媒介非法兌換人民幣與外幣,涉案銀行流水超過 133 億元,非法交易金額達 2,562 萬元。 該團伙在多地銀行提取現(xiàn)金超 4.78 億元,購買“U 幣”并轉移至上游犯罪錢包,用于跨境資金洗白并從中牟利。案件審理過程中,檢方從同案犯手機提取語音并經(jīng)鑒定與林某某聲紋一致,建立其與涉案賬戶的關聯(lián)。最終,法院認定其行為構成非法經(jīng)營罪及幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,對嚴某某、鄭某某、林某某等 15 人判處 8 個月至 3 年不等有期徒刑,并處以罰金。

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