工人日報：異常交易虛擬貨幣或涉嫌犯罪
發布時間：2025-08-21 12:56 作者：清風不語
【工人日報：異常交易虛擬貨幣或涉嫌犯罪】8月21日消息，北京市第二中級人民法院近日審理一起利用虛擬貨幣交易掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件。被告人明知是犯罪所得仍協助轉移，獲刑3年6個月。2024年8月，劉某在明知何某持有的現金系犯罪所得的情況下，向何某販賣USDT(俗稱U幣)，并收取現金20萬元，現已無法查明涉案錢款去向。經查，劉某轉移的20萬元系他人被詐騙錢款。
法院生效裁判認為，劉某明知是犯罪所得，仍予以協助轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。法院判決劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年6個月，并處罰金4萬元，追繳其違法所得。
法官表示，掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件的被告人具有典型逐利性，并存有僥幸心理。很多被告人經不起短期高額收益的誘惑而實施犯罪。盡管針對電信網絡詐騙犯罪的普法宣傳力度不斷加大，多數被告人對于涉案財物可能系詐騙所得已有所認識，但部分人仍幻想其掩飾、隱瞞行為難以被發現，或者即使被發現后果也不太嚴重，進而以身試法。
法官提示，警惕任何打著虛擬貨幣旗號提出“異常交易”的請求，切勿因貪圖所謂“手續費”“差價”等蠅頭小利，或輕信他人承諾，參與買賣、轉移來源不明的虛擬貨幣或資金。明知是他人犯罪所得，卻仍協助進行轉換、轉移、套現等行為，均可能觸犯刑法，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，面臨嚴厲的刑事處罰。（工人日報）
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