FinCEN警告：加密ATM被犯罪組織濫用，涉洗錢與老年人詐騙
發(fā)布時(shí)間：2025-08-05 05:25 作者：清風(fēng)不語(yǔ)
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【FinCEN警告：加密ATM被犯罪組織濫用，涉洗錢與老年人詐騙】八六軟件園報(bào)道，美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）于周一發(fā)布通知，警告金融機(jī)構(gòu)警惕犯罪分子利用加密貨幣ATM從事洗錢活動(dòng)，并針對(duì)老年人實(shí)施詐騙。FinCEN稱，販毒集團(tuán)如哈利斯科新生代販毒集團(tuán)（CJNG）正日益頻繁地使用此類設(shè)備。FinCEN主任Andrea Gacki表示：“犯罪分子不斷利用創(chuàng)新技術(shù)行騙，美國(guó)將致力于保護(hù)數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)，金融機(jī)構(gòu)是關(guān)鍵伙伴。”
通知指出，這些加密ATM運(yùn)營(yíng)商可能未合規(guī)，未驗(yàn)證客戶身份，亦缺乏應(yīng)對(duì)執(zhí)法部門要求的內(nèi)部控制。國(guó)會(huì)已展開(kāi)行動(dòng)打擊相關(guān)欺詐行為，今年2月參議員Dick Durbin提出法案，擬規(guī)定加密ATM交易上限及強(qiáng)制風(fēng)險(xiǎn)提示。
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