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西班牙當局搗毀一加密貨幣投資詐騙團伙，涉案金額超5億美元

  發布時間：2025-06-30 17:49   作者：清風不語  
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【西班牙當局搗毀一加密貨幣投資詐騙團伙，涉案金額超5億美元】八六軟件園報道，據Bitcoin.comNews報道，歐洲刑警組織宣布西班牙國民警衛隊與愛沙尼亞、法國和美國執法機構合作，成功搗毀一個加密貨幣投資詐騙團伙，該團伙共詐騙全球5,000多名受害者。 行動中共有5人被捕，其中3人在加那利群島被捕，2人在馬德里被捕。該犯罪網絡據信通過欺詐性投資計劃洗錢約5.39億美元。調查發現，犯罪者建立了全球同伙網絡以促進現金提取、銀行轉賬和加密貨幣轉賬，同時在香港建立公司和銀行基礎設施管理犯罪資金。

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