美國特勤局擬沒收某加密詐騙洗錢網(wǎng)絡2.25億美元加密資產(chǎn)，創(chuàng)單次追繳金額最高記錄
發(fā)布時間：2025-06-19 00:56 作者：清風不語
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【美國特勤局擬沒收某加密詐騙洗錢網(wǎng)絡2.25億美元加密資產(chǎn)，創(chuàng)單次追繳金額最高記錄】八六軟件園報道，據(jù)官方公告，美國司法部哥倫比亞特區(qū)檢察官辦公室向聯(lián)邦法院提交民事沒收訴訟，要求沒收價值逾 2.253 億美元的加密貨幣。起訴書顯示，美國特勤局與聯(lián)邦調查局通過區(qū)塊鏈分析等技術手段查明，這批加密貨幣與“殺豬盤”等加密貨幣投資詐騙案件的資金盜竊及洗錢活動相關。
起訴書指控，涉案加密貨幣地址構成一個復雜的鏈上洗錢網(wǎng)絡，執(zhí)行過數(shù)十萬筆交易，專門用于掩飾詐騙所得的來源與流向。詐騙者通過大量加密貨幣地址和賬戶分散資金，形成資金迷霧。調查已確認全美數(shù)十名受害者因誤信虛假投資平臺受騙，全球疑似受害者超 400 人，單案損失金額達數(shù)百萬美元。
特勤局舊金山分局指出，該案創(chuàng)下該機構成立 160 年來單次加密貨幣追繳金額最高紀錄。本案由司法部計算機犯罪與知識產(chǎn)權處檢察官團隊主導，穩(wěn)定幣發(fā)行商 Tether 為調查提供了主動協(xié)助。
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