美國一男子因涉及比特幣洗錢被判6年監(jiān)禁，罰沒150萬美元
發(fā)布時間：2025-05-23 12:07 作者：清風(fēng)不語
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【美國一男子因涉及比特幣洗錢被判6年監(jiān)禁，罰沒150萬美元】八六軟件園報道，美國一男子因經(jīng)營所謂的“無須提問”的現(xiàn)金換比特幣服務(wù)，被判入獄六年，并被命令上交數(shù)百萬美元。波士頓聯(lián)邦法院法官Richard Stearns于5月22日宣布，來自馬薩諸塞州丹佛斯（Danvers）的Trung Nguyen被判處六年監(jiān)禁，刑滿后需接受三年監(jiān)管釋放，并被責(zé)令沒收150萬美元財產(chǎn)。
檢方表示，Nguyen于2017年9月至2020年10月間運(yùn)營一家名為National Vending的無牌資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)，他利用在一門在線課程中學(xué)到的各種手段來逃避監(jiān)管。Nguyen學(xué)會了如何向銀行、加密貨幣交易所和州監(jiān)管機(jī)構(gòu)隱瞞其真實(shí)業(yè)務(wù)，例如偽裝成一家接受現(xiàn)金存款的自動售貨機(jī)公司，編造虛構(gòu)的供應(yīng)商名單，并盡可能避免使用“比特幣”一詞。
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