烏克蘭法院下令將幣安賬戶中的涉案資產(chǎn)移交給資產(chǎn)管理局
發(fā)布時(shí)間：2025-05-18 08:28 作者：清風(fēng)不語(yǔ)
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【烏克蘭法院下令將幣安賬戶中的涉案資產(chǎn)移交給資產(chǎn)管理局】八六軟件園報(bào)道，烏克蘭基輔佩切爾斯克區(qū)法院裁定，將一起涉重大詐騙與非法賭博調(diào)查中查獲的虛擬資產(chǎn)移交國(guó)家資產(chǎn)回收與管理機(jī)構(gòu)（ARMA）。涉案資產(chǎn)來(lái)自注冊(cè)于加密交易所 Binance 的數(shù)字錢包，歸一烏克蘭國(guó)民（ОСОБА_6）所有，涉嫌通過(guò) rollbit.com 等無(wú)牌平臺(tái)洗錢。被扣押資產(chǎn)總額超 5 億格里夫納，遠(yuǎn)超監(jiān)管門檻。
這些資產(chǎn)涵蓋多種加密貨幣：比特幣、以太坊、萊特幣、Solana 和 Tether (USDT)，分布在與幣安主用戶 ID 關(guān)聯(lián)的多個(gè)子賬戶中。被扣押的各種加密貨幣總金額超過(guò) 5 億格里夫納，遠(yuǎn)超出了烏克蘭法律規(guī)定的國(guó)家監(jiān)管門檻。法院的判決還要求在塞舌爾注冊(cè)為 Nest Services Limited 的幣安執(zhí)行此次資產(chǎn)轉(zhuǎn)移并與烏克蘭當(dāng)局合作。ARMA 預(yù)計(jì)將通過(guò)官方電子拍賣平臺(tái)出售這些資產(chǎn)，以履行其管理扣押財(cái)產(chǎn)并將其價(jià)值返還國(guó)家預(yù)算的職責(zé)。
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