【美國財(cái)政部提議阻止總部位于柬埔寨的Huione Group進(jìn)入美國銀行系統(tǒng)】5月2日消息,據(jù) Cointelegraph 報(bào)道,美國財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)提議,禁止美國金融機(jī)構(gòu)為總部位于柬埔寨的 Huione Group 或代表該集團(tuán)開設(shè)或維護(hù)代理賬戶或可支付賬戶。美國財(cái)政部長斯科特·貝森特(Scott Bessent)在5月1日的一份聲明中表示,Huione 集團(tuán)已成為像 Lazarus Group 這樣的“網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的首選市場”,這些犯罪分子“從普通美國人手中竊取了數(shù)十億美元”。Huione 集團(tuán)已建立了一個(gè)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),其中包括支付服務(wù)平臺 Huione Pay PLC、加密貨幣交易所 Huione Crypto 以及提供非法商品和服務(wù)的在線交易平臺 Haowang Guarantee。
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