Block同意接受紐約州金融服務(wù)部4000萬美元罰款
發(fā)布時間：2025-04-10 22:18 作者：清風(fēng)不語
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【Block同意接受紐約州金融服務(wù)部4000萬美元罰款】八六軟件園報道，華爾街監(jiān)管機(jī)構(gòu)周四宣布， Block, Inc. 已同意與紐約金融服務(wù)部 (NYDFS) 達(dá)成 4000 萬美元的和解協(xié)議，以彌補(bǔ)其反洗錢合規(guī)計劃中的“重大失誤” 。
紐約金融服務(wù)部補(bǔ)充說，Jack Dorsey領(lǐng)導(dǎo)的公司在違反該部門的匯款和虛擬貨幣規(guī)則后，已同意聘請獨(dú)立監(jiān)督員。紐約州金融服務(wù)部發(fā)現(xiàn)，Block “對客戶盡職調(diào)查不足”，并且未能實(shí)施足以防止洗錢和非法活動的系統(tǒng)。Block 的服務(wù)“容易受到犯罪分子的利用”，并認(rèn)為 Block 對比特幣交易的“寬松處理”導(dǎo)致大量匿名交易逃避審查。
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