專家：美財(cái)政部加強(qiáng)對美國西南邊境社區(qū)企業(yè)處理的金融交易的監(jiān)控，此命令不適用于加密貨幣交易
發(fā)布時間：2025-03-20 08:49 作者：清風(fēng)不語
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【專家：美財(cái)政部加強(qiáng)對美國西南邊境社區(qū)企業(yè)處理的金融交易的監(jiān)控，此命令不適用于加密貨幣交易】八六軟件園報道，美國財(cái)政部擴(kuò)大現(xiàn)金交易的金融監(jiān)控范圍，從 4 月 14 日起，加利福尼亞州和德克薩斯州的 30 個郵政編碼區(qū)域內(nèi)的貨幣服務(wù)企業(yè)必須向財(cái)政部報告 200 美元或以上的現(xiàn)金交易。這一政策引發(fā)了關(guān)于其是否可能擴(kuò)展到加密貨幣交易的討論。
盡管該政策目前主要針對現(xiàn)金交易，但加密貨幣行業(yè)也在關(guān)注其潛在影響。不過，專家指出，該政策目前并不適用于通過 Coinbase 等平臺進(jìn)行的數(shù)字資產(chǎn)交易。
Coin Center通訊總監(jiān)Neeraj Agrawal表示：“有一些加密公司是獲得許可并被視為貨幣服務(wù)企業(yè)的。然而，該命令從現(xiàn)金開始，因此看起來它主要針對類似西聯(lián)匯款的業(yè)務(wù)。”
上周五，金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）發(fā)布的臨時命令要求，加利福尼亞州和德克薩斯州的30個郵政編碼區(qū)域內(nèi)的貨幣服務(wù)企業(yè)報告超過200美元的現(xiàn)金交易，低于通常的1萬美元報告門檻。此類報告需要提供發(fā)起交易的個人的姓名、地址和社會保障號碼；交易金額和貨幣類型；以及交易的接收方和目的。
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