OKX與美國司法部正式達成和解
發布時間：2025-02-25 05:39 作者：清風不語
【OKX與美國司法部正式達成和解】八六軟件園報道，據OKX官方消息，OKX塞舌爾子公司已于今日同美國司法部的一項調查達成和解，承認因歷史上合規控制的不足，曾經有一小部分美國客戶在該公司的全球平臺上進行了交易。根據和解協議，OKX同意支付8400萬美元的罰款，并放棄在此期間從美國客戶獲得的約4.21億美元的收入，其中大部分來自于少數機構客戶。 在此次和解中，沒有任何關于客戶受損的指控，沒有對任何公司員工提起指控，也沒有任命政府監督員。OKX表示，將加強客戶身份識別（KYC）體系和客戶風險評級（CRR）系統，擴大強化盡職調查（EDD）計劃，部署業界領先的反洗錢（AML）和制裁的工具，并為此已經組建了一支由150余名專業調查團隊。
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