澳大利亞反洗錢監(jiān)管機構(gòu)對13家匯款服務(wù)商和加密貨幣交易所采取監(jiān)管行動
發(fā)布時間：2025-02-17 14:24 作者：清風(fēng)不語
OKX歐易app
歐易交易所app是全球排名第一的虛擬貨幣交易所，注冊領(lǐng)取6萬元盲盒禮包!
【澳大利亞反洗錢監(jiān)管機構(gòu)對13家匯款服務(wù)商和加密貨幣交易所采取監(jiān)管行動】八六軟件園報道，據(jù)Cointelegraph報道，澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）對13家匯款服務(wù)提供商和加密貨幣交易所采取監(jiān)管行動，同時對超過50家機構(gòu)發(fā)出合規(guī)警告。
AUSTRAC首席執(zhí)行官Brendan Thomas表示，該機構(gòu)拒絕了6家提供商的注冊續(xù)期申請，原因是這些機構(gòu)的關(guān)鍵人員存在影響其誠信的嚴(yán)重違法行為。另有2家提供商因未能在期限內(nèi)滿足要求而被施加條件限制。
目前，澳大利亞在AUSTRAC注冊的數(shù)字貨幣交易所有417家，匯款注冊機構(gòu)有5,112家。值得注意的是，F(xiàn)TX澳大利亞子公司FTX Express和Zipmex Australia兩家已倒閉的加密貨幣交易所已被從該國數(shù)字貨幣交易所注冊名單中移除。
AUSTRAC表示，此次行動源于該機構(gòu)發(fā)現(xiàn)匯款和數(shù)字貨幣交易所行業(yè)存在系統(tǒng)性的可疑交易未報告和報告不足問題。該機構(gòu)計劃在2025年加強對加密貨幣行業(yè)的監(jiān)管。
本分分類： 7*24快訊
版權(quán)聲明：本文由八六軟件園用戶發(fā)布，不代表八六軟件園立場，轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處：http://m.ilovecl.com/post/21140.html
幣安APP
幣安交易所app是全球三大交易所之一，立即注冊即可買賣狗狗幣、BTC等！
