港媒：香港半數(shù)加密貨幣找換店無須實(shí)名，“12萬元或以上港幣現(xiàn)金購買需登記個(gè)資”
發(fā)布時(shí)間：2025-02-14 09:26 作者：清風(fēng)不語
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【港媒：香港半數(shù)加密貨幣找換店無須實(shí)名，“12萬元或以上港幣現(xiàn)金購買需登記個(gè)資”】八六軟件園報(bào)道，據(jù)港媒文匯報(bào)披露，香港半數(shù)加密貨幣找換店無須實(shí)名。記者近日到香港十多間俗稱加密貨幣找換店（OTC）直擊，發(fā)現(xiàn)在各加密貨幣中以泰達(dá)幣最受歡迎，香港至今對(duì)OTC缺乏監(jiān)管，約一半的找換點(diǎn)容許在無須實(shí)名登記情況下，將現(xiàn)金兌換為加密貨幣，資金追蹤路線從此截?cái)啵瑘?zhí)法部門無法再追查資金去向，這些找換店目前亦無須向執(zhí)法部門提交交易報(bào)告。
據(jù)一家參與KYC認(rèn)證的店鋪職員表示，12萬元或以上港幣現(xiàn)金購買加密貨幣，才需要登記個(gè)人資料以及拍下客戶照片留存資料，“我們公司都不想牽涉到非法交易，如果不進(jìn)行KYC認(rèn)證，萬一有人樓下?lián)屚赍X就上來買加密貨幣，我們就會(huì)牽涉其中。”
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