某跨國加密貨幣洗錢團伙被搗毀，涉案金額超1億美元
發布時間：2025-01-28 19:34 作者：清風不語
【某跨國加密貨幣洗錢團伙被搗毀，涉案金額超1億美元】1 月 28 日消息，歐洲司法組織近日宣布成功搗毀一個利用加密貨幣在犯罪組織間轉移利潤的跨國洗錢團伙。
調查顯示，該團伙至少有 52 名成員分布在西班牙和塞浦路斯，每周進行多達 6 次洗錢交易。行動中已逮捕 23 名嫌疑人，凍結價值 2800 萬美元加密貨幣，并在非洲各地繳獲約 800 萬美元現金。
據悉，該案始于 2023 年西班牙邊境官員發現大量資金轉運至塞浦路斯，涉案總金額超過 1 億美元。該團伙通過商業航班和公共交通工具運送現金，并與全球多家商業公司保持聯系。
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