國際加密貨幣一供應(yīng)商因串謀洗錢被美國司法部判處監(jiān)禁121個月
發(fā)布時間：2025-01-18 08:47 作者：清風(fēng)不語
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【國際加密貨幣一供應(yīng)商因串謀洗錢被美國司法部判處監(jiān)禁121個月】八六軟件園報(bào)道，據(jù)美國司法部公告，美國地方法官 Gregory Van Tatenhove 判處印度國民 Anurag Pramod Murarka 121 個月監(jiān)禁，罪名是串謀洗錢。Murarka 現(xiàn)年 30 歲，是一家以兩個綽號（“elonmuskwhm”和“l(fā)a2nyc”）運(yùn)營的國際虛擬貨幣供應(yīng)商。
根據(jù)最近公布的法庭文件，自 2021 年 4 月起，直到 2023 年 9 月 29 日，Murarka 經(jīng)營著一家國際洗錢業(yè)務(wù)。Murarka 經(jīng)常在暗網(wǎng)市場上在網(wǎng)上宣傳他的服務(wù)，稱其為洗錢服務(wù)。然后，客戶會通過加密信息聯(lián)系他，以回應(yīng)這些廣告，并協(xié)商匯率。匯率確定后，位于印度的 Murarka 指示其客戶將加密貨幣發(fā)送到某些加密貨幣地址。然后，Murarka 通過一項(xiàng)復(fù)雜的、預(yù)先安排好的印度哈瓦拉操作，安排將現(xiàn)金交付給他在美國的員工。Murarka 遍布美國和海外的員工網(wǎng)絡(luò)將從 Murarka 的哈瓦拉關(guān)系中收集現(xiàn)金，然后以各種方式打包現(xiàn)金，包括夾在書頁之間和密封在多個信封中，然后再將現(xiàn)金郵寄給客戶。
Murarka 收取服務(wù)費(fèi)，并用其中一部分來賄賂員工和同謀。Murarka 知道他的許多客戶都參與了犯罪活動，特別是計(jì)算機(jī)黑客和販毒，因此他知道他的業(yè)務(wù)通過協(xié)助掩蓋非法活動的來源，為犯罪活動提供了便利。Murarka 和他的同謀洗錢總額超過 2000 萬美元。
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