美國監管機構對Block和Cash處以8000萬美元罰款
發布時間：2025-01-16 05:58 作者：清風不語
【美國監管機構對Block和Cash處以8000萬美元罰款】八六軟件園報道，根據官方公告，在美國 48 個州金融監管機構的協調執法行動中，Block, Inc. 將支付 8000 萬美元罰款并采取糾正措施，以糾正違反《銀行保密法》（BSA）和反洗錢（AML）法律的行為，這些法律保護金融系統免遭非法使用。
據悉，超過 5000 萬消費者使用 Block 的移動支付服務 Cash App 來消費、匯款、存儲和投資。在本周簽署的跨州和解協議中，Block 同意向州政府機構支付罰款，聘請獨立顧問審查其 BSA/AML 計劃的全面性和有效性，并在 9 個月內向各州提交報告。報告提交后，Block 將有 12 個月的時間來糾正審查中發現的任何漏洞。
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